المكافحة تستعلم عن أرصدة 10 شخصيات أردنية

الهاشمية نيوز - علم أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استعلمت عن أرصدة 10 شخصيات بينها 3 شخصيات من الوزن الثقيل.
وكشفت مصادر رسمية سابقا، عن تفاصيل مداهمة ضريبية في العاصمة عمّان، جرت في مكاتب تعود لرجل أعمال.
وقالت المصادر إن إدارة التدقيق الضريبي فتحت ملفا لشركة تطوير عقاري، إثر معلومات عن وجود شبهة تهرب ضريبي فيها.
والشركة المعنية، تأسست قبل نحو خمسة أعوام، وتعود ملكيتها لرجل أعمال، ومختصة في التطوير العقاري، ومقرها في العاصمة عمّان.
ووفقا لإعلان الشركة عن نفسها، فإنها معنية بمشاريع عقارية ضخمة وفاخرة، تفوق توقعات السوق العقاري المحلي.