تحقيقات هندية بقضية غسيل أموال بطلها نجل عضو مجلس إدارة بشركة أردنية

الهاشمية نيوز - ذكرت وسائل اعلام هندية بأنه تم القبض على رجل أعمال في قضية غسيل أموال تتعلق بعمولات غير قانونية منحت لأبناء عضو منتدب في إحدى الشركات الهندية التي تعمل مع شركة مساهمة عامة أردنية كبرى متخصصة بالتعدين .
واضافت أنه جرى حجز المذكور وهو ابن عضو مجلس إدارة في الشركة الأردنية والشركات الهندية ، ولا يزال التحقيق جارياً في غسل الأموال مع ابن العضو وآخرين من خلال تتبع علاقة الإبن مع مجموعة من الشركات التي يسيطر عليها في جيبوتي ودبي وعواصم أخرى .
وذكرت وسائل الإعلام بأن التحقيق في هذه القضية قادهم للوصول إلى أن الإبن وشركائه أنتجوا عائدات مالية بعد أن قاموا بتجميعها بطريقة غير شرعية عن طريق كيانات متنوعة ذات صلة ، فيما تم نقل جزء من تلك الأموال إلى شركات مسيطر عليها من قبل الابن ومعظمها تتعلق برسوم غير قانونية وأموال حصلوا عليها من موردين خارجيين عن الانترنت ومعاملات تجارية مزيفة عن طريق كيانات مسجلة خارج الهند يديرها أبناء المتهمون وشركاؤهم لتمويه المعاملات الاحتيالية من خلال إضفاء صبغة الأموال الشرعية عليها